Вверх
Exness — спонсор лучшего футбольного клуба мира Real Madrid и футболиста номер один Криштиану Роналду
Операции с CFD и другими инструментами маржинальной торговли сопряжены с высоким уровнем риска получения убытков; не исключена потеря первоначально инвестированного капитала.
Библиотека / Торговля на Форекс в Exness / Легальность и безопасность / Предотвращение легализации (отмывания) денежных средств

Предотвращение легализации (отмывания) денежных средств

1. Что включает в себя понятие легализации (отмывания) денежных средств

В настоящее время перед современным обществом остро стоит проблема осуществления противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем, то есть придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, а также проблема финансирования терроризма — предоставления или сбора средств либо оказания финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения террористических действий либо для обеспечения преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения террористических действий.

Физические и юридические лица, чей доход добыт преступным путем, совершают различные попытки легализации указанного дохода. Для достижения этой цели они могут использовать чужие персональные данные, в том числе добытые мошенническим путем, что может стать проблемой для людей, которые стали жертвами мошеннических действий и не причастны к преступным действиям указанных лиц.

2. Законодательство о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств

Для предотвращения легализации денежных средств организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны выполнять требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем, и проводить идентификацию клиентов, а также оказывать содействие государственным органам и финансовым организациям, проводящим мероприятия по противодействию легализации денежных средств, добытых преступным путем. Группой компаний Exness предпринимаются все необходимые меры, призванные обеспечить соблюдение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

3. Проведение процедуры идентификация клиентов

В рамках соблюдения требований законодательства по идентификации клиентов, указанная процедура осуществляется на стадии регистрации, в случаях совершения различного вида неторговых операций и в рамках проведения мониторингов, осуществляемых специалистами компании. В целях идентификации клиентов группа компаний Exness вправе запрашивать персональные данные клиентов и осуществлять меры по подтверждению достоверности этих сведений с использованием разработанной специалистами компании системы верификации. Проведение указанной процедуры может занимать несколько рабочих дней.

4. Соблюдение положений Соглашения о конфиденциальности

Полученные персональные данные обрабатываются компанией в соответствии с положениями Соглашения о конфиденциальности. Обращаем внимание наших клиентов на то, что основанием просьбы компании о проведении процедуры идентификации является соблюдение правовых норм о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а не подозрение клиентов в совершении незаконных действий. Поэтому понимание совершаемых действий и сотрудничество каждого клиента компании необходимо для успешной борьбы с легализацией денежных средств и финансированием терроризма.

host www.exness.eu | env production